Sáng 17/4, thông tin từ Công an TP. Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Hà Nội phát hiện tại tầng 3 số 247 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, TP. Hà Nội xuất hiện nhóm đối tượng hoạt động dưới hình thức tư vấn, lập hồ sơ cho khách vay tiền online thông qua các ứng dụng trên điện thoại di động của các công ty tài chính đang hoạt động tại Việt Nam.
Ngoài tạo khoản vay cho khách hàng, các đối tượng còn lợi dụng thông tin cá nhân của khách hàng (căn cước, hình ảnh) để tự ý mở thêm các tài khoản ngân hàng thông qua ứng dụng Ngân hàng số (Mobile Banking), tài khoản ví MoMo để bán thu lợi bất chính với giá từ 100.000 đồng - 150.000 đồng/1 tài khoản.
Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Hà Nội
Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Các bị can gồm: Lê Minh Hoàng (SN 1991, trú tại Bạch Mai, Hà Nội), Nguyễn Thành Công (SN 2002, trú tại Thượng Bằng La, Lào Cai), Phạm Tuấn Anh (SN 1999, trú tại Hoa Lộc, Thanh Hóa), Lê Khánh Duy (SN 1998, trú tại Âu Cơ, Phú Thọ), Lê Khắc Hảo (SN 1985, trú tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội); Vương Ngọc Ánh (SN 1985, trú tại Thanh Liệt, Hà Nội), Phạm Phương Thúy (SN 1982, trú tại Đống Đa, Hà Nội), Đinh Hà Phương (SN 1996, trú tại Thanh Trì, Hà Nội), Bùi Văn Luân (SN 1987, trú tại Đại Đồng, Phú Thọ)
Hiện Công an TP. Hà Nội vẫn đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.
